首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 帮助

数码

旗下栏目: 业内 数据 数码 手机

[公告]数码科技:独立董事关于相关事项的独立意见

来源:网络整理 作者:qws 人气: 发布时间:2018-12-02
摘要:[公告]数码科技:独立董事关于相关事项的独立意见

 


北京数码视讯科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年3月2日
召开第四届董事会第十二次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司
《独立董事工作制度》等规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司和全体股东
负责的态度,基于独立判断的立场,对第四届董事会第十二次会议有关事项进行
了认真审阅,并发表如下独立意见:

1、关于《调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量》的独
立意见

公司董事会对2018年限制性股票激励计划中激励对象名单及授予数量的调
整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,符合公司《2018年
限制性股票激励计划(草案)》的要求。本次调整内容在公司2018年第一次临时
股东大会对董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,因此,我们同意公司的
上述调整。


2、关于《向激励对象授予限制性股票》的独立意见

(1)根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,董事会确定激励计划的授予
日为2018年3月2日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及激励计
划中关于授予日的相关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情
形,公司本次激励计划规定的授予条件已成就。


(2)未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。


(3)公司确定的授予限制性股票的激励对象,均符合《公司法》、《证券法》等
法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定,均符合
《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司激励计划规定的


激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


(4)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或
安排。


(5)公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机
制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,
有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。


综上,我们同意公司本次激励计划的授予日为2018年3月2日,并同意向符
合授予条件的288名激励对象授予5,824.51万股限制性股票。


3、关于公司对2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股
票期权数量进行调整事项的独立意见

公司本次对股票期权激励计划股票期权行权价格及数量的调整,符合《管理
办法》、《股权激励备忘录》及《股票期权激励计划(草案)》中关于股票期权
行权价格及数量调整的规定。


因此,我们同意董事会本次注销公司股权激励计划部分已授予期权,即对股
票期权激励计划激励对象名单和股票期权数量进行调整。


4、关于公司2015年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的
独立意见

公司符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《创业板信息披露业务备忘
录第8号》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》及公司《股票期权激励计划(草
案)》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计
划的主体资格,未发生《股票期权激励计划(草案)》中规定的不得行权的情形。


经核查,本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划(草案)》规定的行
权条件,其作为公司2015年股票期权激励计划预留股票期权的第二次行权的激励
对象主体资格合格。公司2015年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权
安排(包括行权期限、行权条件、行权价格等事项)未违反有关法律、法规的规
定,未侵犯公司及全体股东的利益。


公司承诺不向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划和安
排,本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。本次行权有利于加强公司与


激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发展的理论,激励长期价值的创造,有
利于促进公司的长期稳定发展。


因此我们同意激励对象在股权激励计划规定的第二个行权期内行权。




独立董事:林峰 何沛中 朱茶芬

2018年3月2日


  中财网

责任编辑:qws